Коммерческий банк «ФинТех» (ООО)
- Полное наименование
- Коммерческий банк «ФинТех» (ООО)
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 3499 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 11.12.2020
- Причина отзыва лицензии
Банк России принял такое решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что Банк «ФинТех»:
— нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций;
— допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк «ФинТех» специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в сети Интернет. При этом кредитная организация неоднократно нарушала вводившиеся регулятором ограничения на осуществление отдельных видов операций.
ООО «КБ «ФинТех» — небольшой по размеру активов финансовый институт, учрежденный в декабре 2009 года как совместный проект ВТБ и Банка Инвестиций и Развития Вьетнама. В настоящее время полностью контролируется физическими лицами. Текущая деятельность банка сводится к размещению средств на счетах в российских банках и в ЦБ РФ. Также банк в небольших объемах кредитует юридических лиц. Основные источники фондирования – остатки на текущих счетах юридических лиц и счетах по расчетам с использованием платежных карт, собственные средства.
Банк «ВРБ Москва» был основан в декабре 2009 года как «дочка» Вьетнамско-Российского совместного банка (ВРБ, Vietnam-Russia Joint Venture Bank), учредителями которого, в свою очередь, выступали в равных долях российский банк ВТБ и Банк Инвестиций и Развития Вьетнама. Основная функция кредитной организации – проведении расчетов между банковскими системами России и Социалистической Республики Вьетнам.
В августе 2013 года вьетнамцы полностью вышли из капитала банка «ВРБ Москва», после чего 100% долей банка консолидировали лизинговые структуры группы ВТБ — ОАО «ВТБ Лизинг» (99,998%) и ООО «ВТБ Капитал ПР Лизинг» (0,002%). Единственным акционером «ВТБ Лизинга» выступает ОАО «Банк ВТБ».
В августе 2015 года ОАО «ВТБ Лизинг» вышло из капитала банка, а участниками банка стали 11 физических лиц: Александр Андриевский, Дарья Башвинова, Андрей Бильдин, Алексей Докучаев, Роман Елагин, Андрей Завьялов, Наталья Камышникова, Ольга Пирожникова, Константин Федин и Андрей Чекалин контролировали по 9,10%, еще 9,00% – Елена Кроль.
В октябре 2015 года название банка изменилось с «Банк «ВРБ Москва» на «Коммерческий банк «ВРБ».
В первом квартале 2016 года головной офис банка сменил регистрацию с Москвы на Ярославль, а два года спустя вернулся в столицу.
В мае 2020 года банк сменил название на ООО «Коммерческий банк «ФинТех».
Банк не является участником системы страхования вкладов.
На 1 июля 2020 года объем нетто-активов кредитной организации составил 3,44 млрд рублей, объем собственных средств – 367,29 млн рублей. По итогам первого полугодия 2020 года банк показал убыток в размере 9,81 млн рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Москва).
Владельцы:
Якоб Митбрайт – 9,90%;
Зара Срапян – 9,90%;
Владимир Пухов – 9,65%;
Александр Андриевский – 9,10%;
Александр Рудой – 9,10%;
Алексей Докучаев – 9,10%;
Андрей Завьялов – 9,10%;
Нина Добросмыслова – 8,30%;
Валерийс Ереминс – 6,60%;
Игорь Аполонский – 6,45%;
Татьяна Федорцова – 5,50%;
Екатерина Грацианова – 3,50%;
Дмитрий Агуреев – 3,50%.
Совет директоров: Якоб Митбрайт (председатель), Игорь Аполонский, Зара Срапян.
Правление: Татьяна Федорцова (генеральный директор), Дмитрий Агуреев, Олег Шишкин.
Аналитический центр Банки.ру
Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)
E-mail: balance@banki.ru